NVB introduceert nieuwe standaard voor KYC technologie

De behoefte aan robuuste en efficiënte Know Your Customer (KYC)-processen is groter dan ooit. Met de introductie van de Standaard Technical Model Documentation zet De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een belangrijke stap voorwaarts. Deze nieuwe standaard biedt richtlijnen voor het gebruik van innovatieve technologieën (zoals AI en machine learning) om KYC-processen te optimaliseren en de strijd tegen financiële criminaliteit te versterken.

• Transparantie en Verantwoordelijkheid: Banken moeten transparant zijn over gebruikte technologieën en dataverwerking.
• Kwaliteit en Beveiliging van Data: Gegevens moeten accuraat, compleet en goed beveiligd zijn.
• Risicogebaseerde Aanpak: Klanten segmenteren op basis van risicoprofielen voor gerichte controles.
• Voldoen aan Regelgeving: Zorgen dat KYC-processen voldoen aan zowel nationale als internationale regelgeving.

• Verbeterde operationele efficiëntie door integratie van geavanceerde technologieën.
• Richtlijnen voor ethisch gebruik van technologie, inclusief principes van eerlijkheid.
• Betere naleving van complexe en veranderende regelgeving.

Gerichtere en effectievere controles door focus op risicovolle klanten.In een interview met de NVB deelde Pieter Goderis (Tribe Lead COO Analytics ING) zijn inzichten: “Een gestandaardiseerde aanpak helpt banken om beter te voldoen aan de complexe en steeds veranderende regelgeving. Met een risico gebaseerde benadering kunnen we ons richten op de meest risicovolle klanten, wat de effectiviteit van onze controles verbetert.”Wil jij een cruciale rol spelen in het opsporen van verdachte transacties en het waarborgen van de integriteit van het financiële systeem? Bij Fellowfield hebben we regelmatig opdrachten waar jij als interim-professional jouw steentje kunt bijdragen.

Bekijk hier onze vacature voor Senior CDD Analist

Bron: banken.nl