Een achtergrondafbeelding voor de vacature

CDD/KYC analisten

Nederland

Voor een Financiële Instelling zijn wij op zoek naar meerdere CDD/KYC analisten voor een periode van minimaal 1 jaar voor 32-40 uur per week. Zowel ZZP als Detachering is mogelijk.

Je nieuwe uitdaging

Medior CDD analist

Om criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme te voorkomen, zal jij als KYC-CDD analist zorgvuldig onderzoek gaan doen naar integriteitsrisico’s. Als analist ben je daarom analytisch ingesteld en heb je de durf om binnen de gestelde kaders zelfstandig beslissingen te nemen. Kritisch-analytisch denken is voor jou een tweede natuur. Dit laat je zien door jouw scherpe analyses en beoordelingsvermogen. Daarbovenop werk je graag en goed samen waarbij zelfreflectie jou niet vreemd is. Je veert soepel mee met de ontwikkelingen binnen het vakgebied en kunt goed presteren onder druk. Die kwaliteiten maken dat jij de ideale kandidaat bent voor de functie van CDD (KYC) analist. Wat we verder nog in je zoeken, is:

  • Het leervermogen om op basis van nieuwe kennis en ervaringen snel effectief gedrag te ontwikkelen;
  • Je beschikt over 1 tot 3 jaar werkervaring binnen KYC / CDD;
  • Je hebt ervaring met klantcontact;
  • Kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen (dit is een pré);
  • Je bent gewend om te werken met targets;
  • Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands.

Senior CDD analist

Een senior CDD Analist heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als CDD/KYC analist, heeft diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en heeft diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balanslezen. Naast het oppakken van de meest complexe dossiers, coach en begeleid je andere analisten binnen het team op zowel inhoudelijk vlak als op personal skills.

  • Het leervermogen om op basis van nieuwe kennis en ervaringen snel effectief gedrag te ontwikkelen;
  • Je beschikt over minimaal 3 werkervaring binnen KYC / CDD;
  • Je hebt ervaring met klantcontact;
  • Kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen;
  • Je bent gewend om te werken met targets;
  • Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands.

Je nieuwe klant

Binnen een financiële instelling is een project gestart om een backlog van CDD klantonderzoeken (reviews) weg te werken. Tijdens dit project zullen teams van CDD analisten, onder leiding van een teamlead en met begeleiding van Quality Assurance (QA), de reviews gaan uitvoeren en afhandelen. Dit betreffen klantonderzoeken op zowel organisaties als natuurlijke personen. Hierbij zal de focus voornamelijk liggen op complexe dossiers. Het betreft een zeer dynamisch project waarbij de prioriteiten wekelijks kunnen wisselen. We zijn daarom op zoek naar mensen die graag meedenken, flexibel zijn en van een uitdaging houden.


Je profiel

Voor zowel de medior als de senior analist geldt:

  • Een afgeronde HBO of WO studie is vereist;
  • Je bent beschikbaar voor 40 uur per week (32 / 36 in overleg);
  • Je bent bereid om 2 dagen per week op kantoor te werken in Utrecht (op een steenworp afstand van Utrecht centraal station);
  • Het is gedurende de 1e maand na je start niet mogelijk om vakantie op te nemen i.v.m. een inwerktraject.

Ons aanbod

  • een goed salaris/tarief;
  • een opdracht van minimaal 1 jaar voor 32-40 uur per week;
  • een uitgebreid inwerktraject waarbij er geïnvesteerd wordt in jouw ontwikkeling;
  • een mooi netwerk aan collega's;
  • verschillende doorgroeimogelijkheden.

Geïnteresseerd in deze opdracht?