CDD/ KYC / ODD / TM Analist 360
Voor een Financiële Instelling zijn wij op zoek naar meerdere Medior en Senior KYC-ODD analisten voor een periode van minimaal 6 maanden voor 32-40 uur per week. Zowel ZZP als Detachering is mogelijk
Deze opdracht is reeds ingevuld
Je nieuwe uitdaging
Medior ODD analist
Om criminele activiteiten als witwassen, fraude of financiering van terrorisme te voorkomen, zal jij als KYC-ODD analist zorgvuldig onderzoek gaan doen naar integriteitsrisico’s. Als analist ben je daarom analytisch ingesteld en heb je de durf om binnen de gestelde kaders zelfstandig beslissingen te nemen. Kritisch-analytisch denken is voor jou een tweede natuur. Dit laat je zien door jouw scherpe analyses en beoordelingsvermogen. Daarbovenop werk je graag en goed samen waarbij zelfreflectie jou niet vreemd is. Je veert soepel mee met de ontwikkelingen binnen het vakgebied en kunt goed presteren onder druk. Die kwaliteiten maken dat jij de ideale kandidaat bent voor de functie van ODD (KYC) analist.
Wat we verder nog in je zoeken, is:
- Het leervermogen om op basis van nieuwe kennis en ervaringen snel effectiefgedrag te ontwikkelen;
- Je beschikt over 1 tot 3 jaar werkervaring binnen KYC / CDD;
- Je hebt ervaring met klantcontact ;
- Kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen(dit is een pré);
- Je bent gewend om te werken met targets;
- Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands.
Senior ODD analist
Een senior ODD Analist heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als CDD/KYC analist, heeft diepgaande kennis van financiële dienstverlening, bancaire systemen, actuele wet- en regelgeving en heeft diepgaande kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balanslezen. Naast het oppakken van de meest complexe dossiers, coach en begeleid je andere analisten binnen het team op zowel inhoudelijk vlak als op personal skills.
Jouw profiel:
- Het leervermogen om op basis van nieuwe kennis en ervaringen snel effectief gedrag te ontwikkelen;
- Je beschikt over minimaal 3 jaar werkervaring binnen KYC / CDD;
- Je hebt ervaring met klantcontact;
- Kennis van organisatiestructuren, jaarcijfers analyseren en balans lezen;
- Je bent gewend om te werken met targets;•Je kunt uitstekend praten en schrijven in het Nederlands.
Voor zowel de medior als de senior analist geldt:
- Een afgeronde HBO of WO studie is vereist;
- Je bent beschikbaar voor 40 uur per week (32 / 36 in overleg);
- Je bent bereid om 2 dagen per week op kantoor te werken in het midden van het land;
- Het is gedurende de 1e maand na je start niet mogelijk om vakantie op te nemen i.v.m. het inwerktraject.
